Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
El lavado de dinero y de activos también denominado Blanqueo de Capitales no es un
fenómeno moderno, en su libro Lord of the Rim, el historiador Sterling Seagrave
describe la forma en que los mercaderes chinos ocultaban su dinero hace más de tres mil
años, movilizando efectivo fuera de la jurisdicción, comerciando a precios inflados, y
convirtiendo dinero en bienes muebles para evitar el destierro (Chong, López-de-
Silanes, 2005, p. 271).
Los mecanismos y las razones han cambiado, pero las técnicas para el lavado de
dinero y de activos siguen siendo utilizadas por quienes realizan estas prácticas, a raíz de
lo cual los países han efectuado grandes esfuerzos para combatir a los sujetos y
organizaciones que efectúan actos ilícitos, ya que se catalogan como un riesgo el cual
podría dar origen al aumento de las actividades criminales, la legalización del dinero
ilícito, la pérdida del prestigio de una institución y distorsiones en los movimientos
financieros que dañen la integridad del sistema financiero, por el hecho que el objetivo
final de esta actividad es la circulación sin problemas del dinero ilegal en el mismo.
fenómeno moderno, en su libro Lord of the Rim, el historiador Sterling Seagrave
describe la forma en que los mercaderes chinos ocultaban su dinero hace más de tres mil
años, movilizando efectivo fuera de la jurisdicción, comerciando a precios inflados, y
convirtiendo dinero en bienes muebles para evitar el destierro (Chong, López-de-
Silanes, 2005, p. 271).
Los mecanismos y las razones han cambiado, pero las técnicas para el lavado de
dinero y de activos siguen siendo utilizadas por quienes realizan estas prácticas, a raíz de
lo cual los países han efectuado grandes esfuerzos para combatir a los sujetos y
organizaciones que efectúan actos ilícitos, ya que se catalogan como un riesgo el cual
podría dar origen al aumento de las actividades criminales, la legalización del dinero
ilícito, la pérdida del prestigio de una institución y distorsiones en los movimientos
financieros que dañen la integridad del sistema financiero, por el hecho que el objetivo
final de esta actividad es la circulación sin problemas del dinero ilegal en el mismo.
La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos presenta muchos beneficios en los cuales estan:
1) Dar más herramientas al sector judicial y financiero para combatir la obtención de riquezas por medio de actividades ilegales y criminales.
2) Dar mayor control de las transacciones monetarias realizadas en su mayoría en efectivo.
3) Poder rastrear la compra de bienes muebles e inmuebles producto del lavado de dinero
4) Asegurar la obtención de los impuestos fiscales que contribuirán a incrementar el saldo de las arcas del estado.
5) Se podrá realizar una mejor clasificación de los empresarios y el progreso de estos, y así poder realizar estudios que promuevan pautas para un transparente desarrollo económico en el país.
6) Ampliar el espectro de Sujetos Obligados a reportar sus ingresos
7) Hacer justicia y dar el debido lugar a toda persona natural o jurídica que por medio de su trabajo adquiera y genere activos e ingresos de forma honesta y transparente
8) Combatir la infiltración de criminales y delincuentes en la economía del país
Bibliográfia:
La importancia de la ley es que obligan a los bancos y a otros sujetos a saber quiénes son sus clientes y cuál es la fuente de sus fondos, algunas de las más importantes entidades financieras del mundo han hecho negocios con regímenes y personas del medio político corruptos.
Por causa de lo que regula la ley la sociedad debe capacitarse y adiestrarse contra el lavado de dinero, contra el crimen organizado y contra todos los delitos que afectan la economía del país.
Por causa de lo que regula la ley la sociedad debe capacitarse y adiestrarse contra el lavado de dinero, contra el crimen organizado y contra todos los delitos que afectan la economía del país.
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